data-title=»Криптобиржа OKX выплатит штрафы на $500 млн в США. В чем ее обвиняли» data-url=»https://www.rbc.ru/crypto/news/67bd7fea9a794773a0c95855″ > Вконтакте Одноклассники Telegram Криптобиржа OKX выплатит штрафы на $500 млн в США. В чем ее обвиняли Криптобиржа OKX выплатит штрафы на $500 млн в США Торговая платформа признала себя виновной в нарушении американских законов 
Криптобиржа OKX признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить штрафы на общую сумму более $500 млн, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США. Дочерняя структура OKX, Aux Cayes FinTech, по итогам судебного разбирательства обязана выплатить $84,4 млн в виде штрафа и еще $420,3 млн — в такую сумму оценили незаконно полученные OKX комиссии и прибыль от американских клиентов.
«В течение более чем семи лет OKX сознательно нарушала законы о борьбе с отмыванием денег и не внедряла необходимые меры для предотвращения злоупотреблений преступниками нашей финансовой системой. В результате OKX использовалась для проведения подозрительных транзакций и отмывания преступных доходов на сумму более пяти миллиардов долларов», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Подольски.
С 2017 года OKX официально запретила гражданам США пользоваться своими услугами, но при этом продолжала обслуживать клиентов из США, говорится в судебных документах. Согласно сообщению, с 2018 года по начало 2024 года OKX обслужила клиентов из США на сумму более $1 трлн, и эти транзакции принесли OKX «сотни миллионов долларов в виде торговых комиссий и прибыли».
Обвинение утверждало, что OKX знала, что клиенты из США могут легко создавать и использовать торговые счета, обходить блокировки через VPN, а сотрудники биржи даже подсказывали клиентам, как это сделать. Также платформа принимала ложные данные при верификации (KYC), в том числе о гражданстве пользователя.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Кроме того, в судебных документах говорится, что биржа привлекала и удерживала институциональных клиентов из США, включая крупные организации. При этом, OKX не использовала программное обеспечение для мониторинга подозрительной активности, и не имела средств контроля для соблюдения санкций.
В OKX подчеркнули, что вовлеченные пользователи более не обслуживаются платформой и что Минюст не предъявил обвинений сотрудникам компании. Биржа также отметила, что большая часть спорных комиссий была связана всего с несколькими институциональными клиентами.
За последние два года OKX расширила свою комплаенс-программу, внедрив системы мониторинга транзакций, инструменты противодействия отмыванию денег (AML) и геотрекинг для предотвращения обхода региональных ограничений, сообщается в пресс-релизе. По словам представителей биржи, в OKX работает команда из более чем 150 специалистов с опытом в правоохранительных и регулирующих органах, занимающихся финансовыми расследованиями и взаимодействием с властями.
В сообщении Минюста отмечается, что за сотрудничество со следствием и своевременное принятие мер по исправлению ситуации, сумма штрафа для OKX была снижена на 25% по сравнению с рекомендуемым размером.
На фоне прокриптовалютной политики новой администрации в США, местные регуляторы и ведомства начали закрывать расследования и разбирательства в отношении криптокомпаний, начатые в предыдущие несколько лет. На прошлой неделе биржа Coinbase заявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласилась отозвать иск против нее. Тогда же агентство прекратило расследование деятельности NFT-маркетплейса OpenSea.
24 февраля стало известно, что SEC закрыла дело в отношении криптосервиса Robinhood. По информации Элеанор Террет из FOX Business, следующей компанией, в отношении которой может быть прекращено открытое разбирательство, может стать разработчик криптокошелька MetaMask — компания Consensys.
Криптотрейдеры потеряли более $1 млрд после обвала биткоина ниже $90 тыс.
Взлом Bybit стал крупнейшим в истории крипторынка. Кто еще вошел в топ
ЕС ввел санкции против российской криптобиржи Garantex
Альткоины остались под давлением, биткоин удержал позиции
Негатив и манипуляции с мемкоинами усилили неопределенность на рынке
Поделитесь вашим мнением, как на вас сказываются настроения рынка криптовалют
Strategy Майкла Сэйлора намерена привлечь еще $2 млрд на покупку биткоина
Скандал с Милеем и мемкоином. В чем именно манипуляция рынком
Обанкротившаяся биржа FTX начала выплаты клиентам. Кто и сколько получит
Доля биткоина на четырехлетнем максимуме. Что к этому привело
Криптовалюта Solana обвалилась на 40% за один месяц. Что произошло
Чанпэн Чжао сделал ставку на мемкоины. Что из этого вышло
Локальный альтсезон. Почему крупные криптовалюты не растут как раньше
«Альтсезона может вообще не быть». Эксперты оценили состояние крипторынка